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公司治理

109年度獨立董事與會計師溝通事項 內部重大資訊暨防範內線交易管理辦法 109年度獨立董事與內部稽核主管之溝通情形 董事會成員及重要管理階層之接班規劃 防範內線交易落實情形 公司章程 109年度審計委員會運作情形 審計委員會組織規程 109年度薪酬委員會運作情形 薪酬委員會組織章程 董事會議事規則 股東會議事規則 公司治理實務守則 董事及監察人選舉辦法

   

董事會成員

職稱 法人/自然人名稱 代表人 主要經(學)歷 董事長 黃亦翔   永紘工程有限公司董事長 永紘營造股份有限公司董事長 董事 呂永恭   金鎂成實業有限公司董事長 董事 謝玲   建華實業有限公司採購員 証寰五金有限公司國貿專員 董事 戴文成   永紘營造股份有限公司董事 董事 羅泳秋   成肯國際實業股份有限公司董事長 鴻威光電股份有限公司董事長 佳肯國際股份有限公司董事 董事 大立高分子工業股份有限公司 吳家權 智伸科技股份有限公司董事、副總經理 家全投資股份有限公司董事長 獨立董事 蔡美娥   茂發電子(股)公司營運長 美環能(股)公司財務副總經理 德英生物科技(股)公司副總經理 南永昌綜合證券(股)公司協理 艾米美聯合顧問工作室 獨立董事 王元宏   永華商務法律事務所主持律師 德勤商務法律事務所律師 大立高分子工業股份有限公司獨立董事 獨立董事 黃錦煌   逢甲大學副校長 逢大學工學院院長 逢甲大學產學合作處產學合作長 逢甲大學教授

董事會成員多元化政策

董事及經理人道德行為準則

董事會績效評估辦法